สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดได้ออกคำฟ้องต่อ Nguyen Ngoc Thuy หรือที่รู้จักในชื่อ Shark Thuy ด้วยข้อหาฉ้อโกงและรับสินบน
นี่เป็นครั้งที่สองที่เขาถูกฟ้องในคดีนี้ โดยจำนวนเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8,459 พันล้านดอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย 10,123 คน ระหว่างปี 2015 ถึง 2023
ตัวเลขดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คดีนี้กลายเป็นจุดสนใจหลัก ขณะที่จำนวนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการให้สินบนยังคงอยู่ที่ 32 พันล้านดอง
ตามคำฟ้อง นายธุยถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Egroup อย่างเทียมจาก 32 พันล้านดอง เป็น 962.5 พันล้านดอง สร้างรายได้ปลอม และโอนหุ้นที่ไม่มีอยู่จริงให้กับนักลงทุน
ธุรกรรมเหล่านี้มาพร้อมคำสัญญาว่าจะซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงขึ้นหลังจากหนึ่งปี บนกระดาษ คำสัญญาดังกล่าวอาจสร้างความมั่นใจได้ แต่ฝ่ายอัยการโต้แย้งว่าเบื้องหลังคำสัญญาเหล่านี้มีสัญญาณของการฉ้อโกงที่จำเป็นต้องได้รับการชี้แจงในศาล
ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 เมื่อศูนย์สอนภาษาอังกฤษและโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งในระบบนิเวศของ Egroup ปิดตัวลง รายได้จึงไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ คำฟ้องระบุว่า เงินจากลูกค้าใหม่ถูกใช้ส่วนใหญ่เพื่อชำระคืนนักลงทุนเดิม ในคดีนี้ ยังมีบุคคลอื่นอีกหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
คำตัดสินสุดท้ายขึ้นอยู่กับศาล แต่คดีนี้ถือเป็นคำเตือนถึงความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน โมเดลธุรกิจ และคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับผลกำไรอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน
https://www.facebook.com/share/p/14tddEuFs6S/
